目标

设立提名委员会的目标是为了协助禹洲地产股份有限公司的董事会物色、挑选及向董事会推荐适合成为董事会成员的人选,监督评定董事会表现的程序,以及设计、向董事会推荐并监督公司有关提名人选的指引。

组成

提名委员会的成员由董事会委任,由不少于两名独立非执行董事组成。独立非执行董事须符合香港联合交易所有限公司证券上市规则(包括其后的修订)所载有关独立性的要求。提名委员会的大部份成员须为独立非执行董事。董事会委任提名委员会其中一名成员出任提名委员会的主席。

本公司于二零零九年十月九日设立提名委员会。提名委员会由三名成员组成,其中两名为独立非执行董事,辜建德先生和黄循强先生,另一名为执行董事林龙安先生。辜建德先生为提名委员会的主席。

会议

每年应至少召开一次会议。如有需要,可召开多次会议。须由全体成员书面一致通过决议。

主席负责主持提名委员会会议。在其缺席时,由主席委派的代表替任。主席负责领导提名委员会的工作,其中包括安排会议、起草议题及就相关事宜定期向董事会汇报。提名委员会的秘书由公司的公司秘书(「公司秘书」)出任。

与管理层沟通

提名委员会应有充分的渠道与管理层沟通,并可邀请管理人员或其它人员出席提名委员会会议。提名委员会亦就董事挑选及委任的事宜咨询公司主席及╱或行政总裁的意见。

汇报程序

提名委员会须每年检讨及评估其本身的有效性以及其职能范围是否充分,并向董事会提出任何修改的建议。

公司秘书负责整理提名委员会的会议记录及有关人员的记名出席记录,并须在会后尽快向董事会全体成员提供。

权限

提名委员会获得董事会授权负责制定有关挑选及推荐董事会成员人选的程序、步骤及准则。提名委员会应配备充足的资源供其行使职能,包括(但不限于)可在必要时向内部或外聘法律、会计或其它顾问取得的专业意见及协助,一切成本由公司负担。

职能

提名委员会的职能范围包括:

  • (a)
    至少每年一次检讨董事会的架构、人数、组成及成员多元化(包括但不限于性别、年龄、文化及教育背景、种族、专业及行业经验、技能、知识及服务任期方面),并就任何为配合本公司策略而拟对董事会作出的变动提出建议;
  • (b)
    设计有关物色、评估董事会成员人选资格的标准及评定董事候选人资格的准则;
  • (c)
    甄选有资格╱适合成为董事会成员的人选,挑选或向董事会推荐董事提名人员,提名委员会甄选合适人选时,应考虑有关人选的长处,并以客观条件充分顾及董事会成员多元化的裨益;
  • (d)
    在适当情况下检讨董事会成员多元化政策;及检讨董事会为执行董事会成员多元化政策而制定的可计量目标和达标进度;以及每年在《企业管治报告》内披露检讨结果;
  • (e)
    审核独立非执行董事的独立性并确定其是否合适人选;
  • (f)
    因应本公司的企业策略及日后需要的技能、知识、经验及多元化组合就董事(特别是董事会主席和首席执行官)委任或重选以及董事继任规划向董事会提出建议;
  • (g)
    审查和评估本公司的企业管治准则的充分性,并就任何提议修改向董事会提出建议;及
  • (h)
    采取任何行动使提名委员会履行董事会赋予的权力及职能。

提名委员会的职权范围